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央行境内现金交易5万起需上报0_dxb.120ask.com

时间:2018-04-30 11:54:52

央行日前正式发癫痫病发作怎样治疗好布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《办法》),自2017年7月1日起实施。与现行规定相比,《办法》将大额现金交易的人民币报告标准由20万元调整为5万元,以人民币计价的大额跨境交易报告标准为人民币20万元,并首次将非银行支付机构等纳入责任主体范围。

《办法》规定,大额交易报告标准为:一账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上。三是自然人银行账户的大额转账河北治疗癫痫病*医院交易,境内的报告标准为人民币50应该如何治疗癫痫病呢万元以上、外币等值10万美元以上,跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上。

对于调整的原因,央行相关负责人在答记者问利用大额现金交易从事腐败、偷逃税、逃避外汇管理等违法活动的风险羊癫疯如何治疗

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